Uno de los arrestados aprovechaba su trabajo en una tienda de reparación de smartphones para acceder a los datos sensibles de los terminales que las víctimas llevaban a reparar.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal especializado en la comisión de estafas mediante la técnica del SIM swapping que operaba, principalmente, desde Valencia y Madrid. Fruto de la operación policial, los agentes han detenido a 19 personas de origen venezolano, han realizado 16 registros domiciliarios y han bloqueado 75 cuentas bancarias.
Los investigados accedían a las cuentas bancarias de sus víctimas tras vulnerar sus claves de seguridad, cuando estas enviaban sus teléfonos móviles a reparar. A continuación, vaciaban sus cuentas corrientes y contrataban créditos bancarios instantáneos, convirtiendo el dinero obtenido en criptomoneda para blanquearlo.
Los investigadores han acreditado el elevado perjuicio económico ocasionado a las víctimas, destacando que el montante de fraude realizado solo a 7 víctimas asciende a más de 450 000 euros. El grupo desarticulado operaba en todo el territorio nacional, principalmente en la capital y el litoral español, con una progresión internacional de su actividad hacia Inglaterra y Estados Unidos.
La investigación se inició en junio de 2019 tras detectar varios casos de cometidos mediante la técnica de SIM swapping. En el caso de esta organización, la comisión de las estafas era posible porque uno de los investigados trabajaba en una cadena de reparación de telefonía, lo que le daba acceso de todos los datos privados de los terminales que allí se depositaban.
19 detenidos y 16 registros simultáneos
Con el avance de la investigación, el pasado mes de septiembre, los agentes detuvieron a los presuntos autores de los hechos, 19 personas en total, en la Comunidad de Madrid (11), Valencia (5), Barcelona (1) y el Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Alicante-Elche (2). Estos dos últimos durante su huida tras enterarse de las acciones policiales que se dirigían contra ellos.
Asimismo, los investigadores realizaron 16 registros simultáneos en Madrid, Aranjuez, Alcobendas y Valencia capital, en los que intervinieron abundante material para la comisión de la actividad delictiva. Entre los efectos intervenidos se encuentran 5 000 euros en efectivo, 2 000 dólares americanos, 2 turismos, 8 motocicletas, 138 tarjetas bancarias, 8 ordenadores portátiles, 7 teléfonos móviles y 7 tarjetas SIM, así como diversa documentación. También bloquearon 75 cuentas corrientes a nombre de los investigados en un total de 9 entidades bancarias. Además, durante los registros localizaron DNI falsificados de potenciales víctimas ya preparados para llevar a cabo próximas estafas.
El fraude a través del SIM swapping es una de las modalidades de ciberestafa más actuales. Por eso, la Policía Nacional ofrece una serie de pautas a seguir para saber si puedes estar siendo víctima de un ataque de SIM swapping:
– El primer indicio importante de que puedes ser víctima de esta modalidad de estafa es que, durante el intercambio de SIM, no podrás efectuar llamadas telefónicas ni enviar mensajes de texto. Este extremo se produce cuando los estafadores han desactivado tu SIM y están utilizando tu número de teléfono.
– Sabrás que eres una víctima si tu proveedor de teléfono te notifica que tu tarjeta SIM o teléfono se ha activado en otro dispositivo, es decir, te notifican la actividad en otro lugar.
– Si tus credenciales de inicio de sesión ya no funcionan para tus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito y, por lo tanto, no puedes acceder a las cuentas debes ponerte de inmediato en contacto con tu entidad bancaria para verificar que no has sido víctima de la estafa.
