- Publicidad -
Etiquetas Blanqueo de capitales

Tag: blanqueo de capitales

Detenidas 25 personas por estafar más de un millón de euros

Lo hacían mediante el método “Man in the middle”

Operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Galicia

Hay 20 detenidos y se han recuperado más de tres millones de euros en efectivo

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que había obtenido más de 680.000 euros procedentes del narcotráfico

Los detenidos ocultaban los fondos con la reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas

Desarticulada una organización criminal dedicada al fraude piramidal

Utilizaban inversiones en criptomoneda, acciones y futuros
- Publicidad -

Lo más leído

Denuncian posible filtración en examen oficial

Muchos opositores señalan irregularidades en la convocatoria del sábado Madrid.- La polémica vuelve a estar presente en las...

Una sentencia obliga a la Administración a indemnizar a los agentes que sufran lesiones en una intervención

Una sentencia fija la obligatoriedad a la Administración de indemnizar a los agentes que sufran lesiones en una intervención

33 detenidos en dos operaciones antidroga en Almería, Murcia y Castellón

Con la intervención de 300 efectivos de la Guardia Civil se han incautado hasta un total de 17.600 euros en efectivo y...

Distribución de plazas Promoción 37 Policía Nacional

El pasado viernes 20 de mayo los exaspirantes y ahora Policías del CNP juraron en un acto solemne y rodeado de polémica debido...