La Guardia Civil y la Policía Municipal de Bilbao han desarticulado una red de fraude tecnológico que enviaba móviles de alta gama a Marruecos. En la operación “Dania” se han detenido a cuatro personas e investigado a otras siete, acusadas de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La investigación comenzó tras una denuncia en Valencia. Una tienda de telefonía detectó compras sospechosas por 9.490 euros realizadas con tarjetas bancarias de víctimas en Dinamarca, Alemania y Noruega. Los envíos se dirigían a Bizkaia y Barcelona.
La red usaba identidades falsas, 13 líneas telefónicas y más de 100 tarjetas robadas. Adquirían principalmente móviles de alta gama, que eran enviados a Marruecos para su reventa.
En los registros se incautaron 48 móviles, 5.850 euros en efectivo, documentos falsos y equipos tecnológicos. Además, se descubrió que cuatro implicados habían recibido ayudas sociales por más de 128.000 euros en cuatro años.
El “Carding” es un método de fraude que utiliza datos robados de tarjetas bancarias. Los delincuentes hacen pequeñas compras para probar las tarjetas y luego adquieren productos de alto valor. Los datos suelen obtenerse en la Dark Web.
La operación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción n.º 8 de Bilbao, con el apoyo de la Inspección de Trabajo, que detectó a dos empleados en situación irregular.
