La organización empleaba a muleros para cobrar en oficinas bancarias de Madrid y Toledo, talones que nunca superaban la cantidad de 3.000 euros.
Madrid.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a doce personas en la Comunidad de Madrid especializadas en la falsificación de cheques y pagarés, en los que suplantaban la identidad de las empresas que libran los cheques genuinos, y que consiguieron con ello defraudar con su cobro ilícito más de 300 000 euros.
Todos los datos necesarios para hacer creíbles sus falsificaciones los adquirían a través de correos maliciosos –phishing-, o directamente robando pagarés ya emitidos de los buzones de diferentes sedes empresariales. Para conseguir su objetivo y pasar desapercibidos, se apoderaban del dinero utilizando muleros encargados de cobrar en oficinas bancarias de Madrid y Toledo los talones que nunca superaban la cantidad de 3 000 euros.
SU MODUS OPERANDI PRESENTABA UNA DOBLE MODALIDAD DELICTIVA
La aparición de las falsificaciones en diferentes puntos de las provincias de Madrid y Toledo motivó el inicio de la investigación, cuyas primeras pesquisas les permitieron averiguar el modus operandi de este grupo, basado en las modalidades delictivas mencionadas: la sustracción de pagarés emitidos por empresas, y la adquisición de información bancaria a través del phishing.
Fruto de la investigación los agentes lograron identificar y detener a los doce miembros activos de la organización a los que se les imputan los delitos de estafa y pertenencia a organización criminal.
