Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), han detenido a 13 personas y otras nueve están siendo investigadas por seis delitos contra la Seguridad Social, frustración en la ejecución y estafa procesal, cuantificándose el fraude en un total de 3.420.718 euros. La operación, que se ha realizado en la provincia de Sevilla, afecta a sectores tan diversos como la jardinería, la limpieza de edificios, la hostelería, el transporte de mercancías por carretera y el reciclado.
Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil. En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas.
Tres empresas de las investigadas están relacionadas con el sector de la limpieza y la jardinería, dirigidas y gestionadas todas ellas por un mismo administrador. A su vez, compartían recursos personales y órganos de dirección. Por su parte, el entramado empresarial dedicado a la actividad del reciclado fue interponiendo a diferentes testaferros con el objetivo de dificultar los previsibles embargos de la TGSS.
Por último, la investigación también se centró sobre un entramado empresarial dedicado al transporte en carretera, los cuales fueron interponiendo a diferentes testaferros para ocultar a los verdaderos responsables de las sociedades investigadas, además de dificultar las labores ejecutivas de embargo de la TGSS. Aquí, se constató que con la actividad del transporte a través de otras sociedades se generaron grandes beneficios superiores a los cuatro millones de euros en un intervalo muy corto de tiempo.
Las investigaciones comenzaron en agosto, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social registró varios escritos-denuncias en los que alertaba de las diversas actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas ubicadas en los partidos judiciales de Sevilla, Dos Hermanas y Marchena.
