La Policía Nacional ha descubierto un fraude a la Seguridad Social que supera los 2 millones de euros en la provincia de Huelva. Hasta el momento, se han detenido a siete personas y se investiga a otras dos.
Entre los arrestados, un matrimonio administraba cooperativas y empresas utilizando sociedades pantalla. Estas estructuras ocultaban deudas y evitaban el pago de cuotas. Además, manejaban efectivo para que no se pudieran rastrear los fondos y ocultaban activos para evitar embargos.
La investigación comenzó al identificar varias empresas dedicadas a defraudar la Seguridad Social. Estas empresas creaban nuevas sociedades y usaban testaferros para ocultar bienes. Muchas generaban deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y trasladaban activos para eludir los pagos.
Un caso destacado involucró a un grupo de empresas que compartían administración y acumulaban grandes deudas. Estas empresas operaban juntas para no pagar las cuotas de los seguros sociales de sus trabajadores. Los investigadores encontraron ingresos en sus cuentas que no se usaron para saldar estas deudas.
En otra trama, se detectó a una empresaria que, desde 2021, había acumulado deudas mientras mantenía saldos positivos en varias cuentas bancarias. Esto perjudicó a la TGSS al no abonar las cotizaciones de sus empleados.
Los agentes descubrieron que algunos empresarios descapitalizaban intencionalmente sus empresas. Manejaban ingresos en efectivo y ocultaban activos para evitar embargos. Estas prácticas generaron un impacto económico significativo en la Seguridad Social.
El total del perjuicio causado a la TGSS asciende a 2.156.970,28 euros. Esta cifra podría haber aumentado sin la intervención policial, que también detectó nuevas sociedades que continuaban con estas actividades ilegales.
