La Guardia Civil ha desmantelado dos organizaciones criminales con capacidad para blanquear hasta 400.000 euros al día mediante la compra y venta de metales preciosos como oro y plata. La operación, denominada «Fenicio-Diávolo 24», ha finalizado con 19 personas detenidas, seis más investigadas y ocho empresas implicadas.
La investigación comenzó en abril de 2024, al detectarse que varias empresas de Córdoba recibían a diario grandes cantidades de efectivo procedente de actividades delictivas, que eran introducidas en el circuito financiero legal. Una de las organizaciones operaba desde una oficina en Córdoba capital, desde donde dirigía el entramado y gestionaba grandes volúmenes de dinero en metálico.
El efectivo se transportaba desde diferentes provincias, como Madrid, Salamanca y Zamora, para adquirir oro de origen irregular. Ese oro era luego vendido a empresas del Parque Joyero de Córdoba, que lo reintroducían en el mercado legal. La red utilizaba empresas pantalla, administradas por testaferros, para realizar transferencias con apariencia legal una vez desvinculado el dinero de su origen ilícito.
Los fondos, ya blanqueados, eran enviados a los clientes originales, vinculados a una organización criminal de origen asiático. Esta segunda red, más violenta y relacionada con el tráfico de drogas y delitos contra las personas, aportaba parte del capital ilícito. También recogía efectivo, de origen aún por determinar, de numerosos negocios asiáticos, lo que apunta a un posible fraude fiscal por beneficios no declarados.
El dinero, una vez blanqueado, era remitido a empresas controladas por estos grupos en países con escasa colaboración internacional, como China.
En la fase de explotación, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, se realizaron 20 registros en Córdoba, Zamora, Salamanca, Sevilla y Madrid, además de una inspección en una fundidora de metales en Paracuellos de Jarama.
Se incautaron 615.935 euros en efectivo, 12,5 kilos de oro valorados en 1.150.000 euros, 15,2 kilos de plata, numerosas joyas, ocho contadoras de billetes, dos pistolas, cargadores, munición y ocho vehículos, dos de ellos con compartimentos ocultos.
La investigación fue llevada a cabo por el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ de Córdoba, con apoyo del Grupo de Blanqueo del Narcotráfico de la Unidad Central Operativa y la UPJZ Andalucía. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
