La Policía Nacional ha desmantelado a una organización en la que han detenido a cuarenta personas por ser la estructura de financiación de los Trinitarios. Han obtenido un beneficio de más de 700 000 euros.
Este grupo utilizaba herramientas de hacker y logística empresarial para realizar las estadas informáticas. Están acusados de pertenencias a organización criminal, estafa bancaria, falsificación documental, usurpación de identidad y blanqueo de capitales.
Organización
Para realizar estas acciones adquirieron la participación de ciberdelincuentes para monitorizar el tiempo real de datos bancarios privados de las víctimas y mediante la técnica de phishing cometer las estafas.
Enviando mensajes masivos a los clientes de la financiera con mensajes fraudulentos para captar víctimas que clicando en esos mensajes introdujeran sus credenciales de seguridad y poder acceder a sus cuentas.
Una vez tenían este acceso se vinculaban estas tarjetas de tercero a diferentes centros donde adquirían criptodivisas para canjearlos en la cartera virtual, donde la organización guardaba el dinero obtenido. Este punto de almacenaje de los beneficios era de donde salía la financiación del grupo, para sus reuniones, fiestas, compras de armas, pagos a abogados, etc.
Investigación
Los agentes que han llevado a cabo la investigación pertenecen a la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Brigada Provincial de Información de Madrid.
Tras la investigación y detención de las cuarenta personas, se han realizado trece registros domiciliarios entre las provincias de Madrid, Guadalajara y Sevilla. Se han incautado materiales informáticos, 5 000 euros en metálico y listados de más de 300 000 clientes a los que les realizaban las estafas.
