La Policía Nacional ha detenido a 21 personas dedicadas al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Las detenciones han tenido lugar en Sevilla y Málaga.
Investigación
La investigación comenzó en el año 2020 cuando se identificaron a personas relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, que además podría estar blanqueando capitales.
La metodología que utilizaban para blanquear dinero era el principio de «unidad de caja» (flujos de capital puestos al interés en cada momento),préstamos al socio (para justificar los flujos capitales), movimientos de fondos, falsificaciones de contratos privados, etc.
La organización había conseguido introducir más de 10 millones de euros desde 2011 en al circuito económico legal español.
Tras los registros realizados se han intervenido 130 000 euros en efectivo, documentaciones, material informático y relojes y joyas de alto valor. Además de diferentes cuentas bancarias y activos financieros.
