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Descubierta una red de falsas empresas que revendía botellas de vino con el timo del nazareno

La organización compraba grandes cantidades de vino que no pagaban y revendían cambiando la etiqueta del producto

Burgos.- La Guardia Civil ha desarticulado una red de falsas empresas que estafaban botellas de vino a través del timo de nazareno. La operación Dolio se ha saldado con nueve detenidos y dos investigados –entre 34 y 81 años- como autores de los delitos de blanqueo, estafa, falsedad documental, contra la propiedad industrial, receptación y pertenencia a organización criminal.

El timo del nazareno era el modus operandi por el que llegaron a conseguir 125 000 botellas de una empresa vinícola localizada en Burgos. A través de alguna de las 90 empresas ficticias que tenían, los detenidos encargaban el vino a la empresa proveedora, que admitía el cobro en pagarés.

Una vez entregado el producto pactado –que supera los 129 320 euros-, la empresa víctima comprobaba que todo ha sido una operación fraudulenta ya que dichos pagarés carecían de fondos.

Cambio en la etiqueta y reventa del producto

Para ejecutar la estafa siempre realizaban la misma estrategia. Consistía en crear una empresa ficticia y elegir un comercio suministrador de mercancías. Al principio realizaban pequeños pedidos y pagaban al contado, ganándose la confianza de las víctimas potenciales. Era más adelante cuando realizaban grandes suministros de mercancía y aplazaban el pago. Una vez recibido el encargo, de manera repentina, desaparecían con el género facturado y sin abonarlo.

Posteriormente, la organización cambiaba las etiquetas y revendía el vino estafado por valor superior dándole una apariencia de mejor calidad.

AL PRINCIPIO REALIZABAN PEDIDOS PEQUEÑOS PARA GANARSE LA CONFIANZA DE SUS VÍCTIMAS POTENCIALES

Con base de operaciones en La Rioja, la red utilizó dos empresas ficticias conectadas entre sí -una ubicada en Madrid y otra en Valencia- para cometer las estafas. También crearon ramificaciones en las provincias de Navarra, Lugo, Valencia, Toledo y Madrid, lugares donde se han practicado todas las detenciones. 

La Guardia Civil ha logrado recuperar en Zaragoza y Navarra parte del vino sustraído, concretamente 3 160 botellas de vino y 60 envases de cinco litros. Este producto ya había sido reetiquetado para su introducción en el mercado.

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