Cuando el cliente solicitaba sus beneficios, forzaban la pérdida de las inversiones mediante manipulaciones operativas muy veloces que incrementaban desmesuradamente el riesgo.
Madrid.- Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un “chiringuito financiero” que operaba en Madrid y que ha estafado a ciudadanos de toda España. Hasta el momento se ha realizado un registro en una oficina ubicada en la capital en la que trabajaban once , y se ha detenido e identificado a la mayoría de los captadores y brókeres de la organización.
Los investigados se hacían pasar por una empresa de servicios de inversión autorizada en un país de la Unión Europea, e iniciaban contacto con los clientes mediante el método de la “llamada fría”: llamadas inesperadas en las que utilizan nombres falsos o parcialmente correctos y ofrecían sus servicios.
El objetivo era que el cliente transfiriera su dinero a una de las cuentas de la organización. Tras ese primer ingreso llegaban los buenos resultados, el cliente entonces seguía aportando dinero y este seguía creciendo, pero cuando solicitaba su retirada, aparecían las excusas. Así, cuando el cliente solicitaba sus beneficios, forzaban la pérdida de las inversiones mediante manipulaciones operativas muy veloces que incrementaban desmesuradamente el riesgo. Y el cliente veía desaparecer su dinero sin que pudiera hacer nada.
La organización tenía su sede en una oficina del centro de Madrid y actuaban como brókeres autorizados
Año y medio de investigación
La investigación comenzó en enero de 2019 a raíz de una denuncia presentada en la comisaría de distrito de Vigo–Traviesas por una presunta estafa valorada en 36 000 euros. A partir de ese momento se detectaron nuevos afectados, hasta llegar a los quince afectados por un valor defraudado que ronda los dos millones de euros.
Finalmente, después de un año y medio de investigación, el día 15 de julio de 2020 los agentes lograban la detención en Madrid de dos personas e identificaban a otras nueve.
quince afectados y un valor defraudado que ronda los dos millones de euros
En la misma operación la Policía Nacional ha incautado documentación relacionada con los hechos delictivos investigados, en especial las listas y fichas de clientes, en las que se incluyen comentarios sobre la actitud del cliente como “nos escucha” o “pardillo”. También se han embargado las cuentas bancarias de los principales investigados. Con la información recopilada los investigadores esperan constatar un número mayor de afectados y un incremento de la cifr
