Se trata de un destacado narcotraficante holandés, de origen colombiano, representante del cartel de Cali en Europa y socio del que fuera número uno en la lista de objetivos de INTERPOL.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un histórico miembro del cártel de Cali que, durante mucho tiempo, fue socio del número uno en la lista de objetivos de INTERPOL. Se trata de un destacado narcotraficante holandés, de origen colombiano, al que se le atribuye blanquear capitales a gran escala, estimando que podría haber movido más de 6 000 000 de euros en criptomonedas, en dinero procedente del tráfico de drogas.
La operación se ha llevado a cabo en colaboración con la Policía de los Países Bajos, y en ella ha participado también la Agencia Tributaria. Ha sido el resultado de la investigación iniciada en 2018, cuando el ahora detenido se instaló en Marbella huyendo de la presión policial de su país. El sujeto había actuado durante años como representante del cártel de Cali en Europa, principalmente en Reino Unido y Países Bajos.
En el transcurso de los años el detenido había transformado su actividad ilícita, pasando de ser intermediario directo en operaciones de narcotráfico a realizar labores del blanqueo de capitales relacionadas con el tráfico de cocaína. Con este fin, hacía uso de criptomonedas y había llegado a crear una empresa dedicada al comercio de estas.
Fruto de las investigaciones se descubrió que el detenido se había instalado en una vivienda de lujo de Marbella, desde donde controlaba todo el entramado comercial criminal. También conservaba una residencia en Delft, cerca de la ciudad holandesa de Róterdam. En ambas viviendas ocultaba gran cantidad de dinero, tal y como comprobaron los agentes en los registros.
En España se incautaron 85 000 euros en metálico, tres relojes de lujo (uno de ellos valorado en más de 17 000€ y otro en 8 000€), más de 15 tarjetas de crédito -algunas de ellas con acceso a cuentas de criptomoneda-, diversa documentación y varios ordenadores y teléfonos móviles desde los que operaba. Además, se ha embargado una cuenta bancaria y tres vehículos, uno de ellos de alta gama.
En Países Bajos fueron intervenidos 170 000 dólares en criptomoneda y numeroso material documental e informático, incluyendo varias billeteras de criptomoneda cifrada.
