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Desarticulado un grupo criminal dedicado a estafar mediante el Rip Deal, la simulación de una solvencia económica que no existe

Ocho personas han sido detenidas en Francia tras una investigación que tuvo su origen en enero de 2019 en Barcelona, cuando el grupo criminal perpetró el hurto de un diamante valorado entre siete y 15 millones de euros

En una operación conjunta entre agentes de la Policía Nacional, el Cos de Mossos d’Esquadra y la Policía Judicial francesa, se ha desarticulado en Francia una organización criminal dedicada, presuntamente, a cometer estafas mediante el método conocido como Rip Deal, que consiste en mostrar una solvencia económica que no existe para transmitir confianza a las víctimas. Ocho personas han sido detenidas durante una operación en la que se han practicado tres registros, todos ellos en la localidad francesa de Bondy.

El inicio de la investigación se originó tras la sustracción de un diamante, valorado entre 7 y 15 millones de euros, ocurrida en Barcelona el día 2 de enero de 2020. Los autores simularon estar interesados en comprar el diamante sustraído, realizando una maniobra de distracción que les sirvió para practicar el cambio de la caja que contenía la pieza original por otra caja que estaba vacía. 

La investigación, iniciada por la División de Investigación Criminal del Cos de Mossos d’Esquadra, permitió averiguar que en el hecho participaron al menos tres personas: un hombre que simuló ser el comprador del diamante, una mujer que aparentó ser una experta gemóloga que iba a realizar el estudio de autenticidad y una tercera persona a la que se pudo identificar gracias a las impresiones dactilares encontradas en la caja entregada a la víctima.

Además, el tercer investigado simuló ser el comprador de la piedra preciosa y resultó ser el punto de conexión entre las investigaciones de Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional, hecho que propició el equipo conjunto de investigación entre ambos cuerpos policiales. 

Orden Europea para investigar a la posible organización criminal

Una vez identificados los tres autores, surgió una coincidencia entre ambos cuerpos policiales motivada por la identidad falsa de uno de los investigados. Esta propició que se formalizara un Equipo Conjunto de Investigación entre ambos cuerpos policiales, encargado de promover la investigación de estas personas en Francia, pues existían sospechas de que podrían integrar una organización criminal dedicada a este tipo de estafas por toda Europa, siendo el punto de partida la sustracción del diamante en Barcelona. Por ello, en junio de 2020, se instó a la autoridad judicial española a la emisión de una Orden Europea de Investigación dirigida a las autoridades francesas con el fin de poder investigar a los identificados como autores del hurto del diamante en Barcelona.

En la Orden Europea de Investigación, los agentes españoles solicitaron intervenciones telefónicas en Francia. Gracias a estas, se pudo comprobar que los autores del hurto en Barcelona formaban parte de una organización criminal dedicada, entre otras actividades, a cometer estafas por toda Europa mediante el método del Rip Deal

Mediante EUROJUST se mantuvieron reuniones de coordinación entre las autoridades judiciales y policiales españolas, francesas y suizas; así, se obtuvieron indicios que permitieron relacionar a la organización investigada con más delitos. Entre estos se incluyen: una estafa cometida en la ciudad suiza de Zúrich el pasado 31 de julio de 2020, donde a un coleccionista de vehículos antiguos le robaron la suma de 200.000 francos suizos en billetes de 1.000 francos, o el hurto/estafa, también mediante el método Rip Deal, de un diamante de 101 quilates valorado en 4,5 millones de euros, cometido en un hotel de la localidad francesa de Cannes el día 7 de agosto de 2020.

Asimismo, el pasado 15 de octubre de 2020, algunos miembros de la organización criminal se desplazaron a Valencia con la intención de cometer otra estafa por el mismo método, aunque finalmente no tuvieron éxito al no producirse el encuentro entre la víctima y los investigados.

Durante la investigación, se tuvo conocimiento de varios intentos por parte de los investigados de vender los diamantes sustraídos, así como de un posible viaje a Dubái para vender uno de ellos. No obstante, todos estos intentos fueron infructuosos.

La investigación demostró la existencia de una organización muy profesional. Sus actividades delictivas les proporcionaban resultados muy lucrativos, por ello, se habían especializado en la comisión de estafas a través del método del Rip Deal y, para ello, utilizaban una bolsa de doble fondo y un facsímil que les servía para engañar a las víctimas. Estaban bien entrenados y experimentados en estas actividades y buscaban potenciales víctimas casi a diario.

Operativo que impidió la venta de uno de los diamantes sustraídos

Recientemente, y ante la sospecha de que se pudiera producir una cita para vender uno de los diamantes sustraídos, la Policía Judicial francesa llevó a cabo un operativo policial en el que se practicaron varios registros domiciliarios y se produjeron detenciones en distintas localidades de Francia. En uno de los registros se encontró una maleta rosa similar en todos los aspectos a la utilizada durante el robo del diamante en Cannes, así como sobres que contenían trozos de papel en forma de billetes de banco (facsímiles), utilizados normalmente para la práctica de estafas por el método del Rip Deal.

Además de las ocho detenciones y de los tres registros domiciliarios, esta intervención policial conjunta ha permitido la intervención de 10.000 euros en efectivo, dos certificados de joyas, documentación relacionada con la compra de una vivienda en Rumanía, una lupa dedicada al uso de joyería y una llave USB que permite el acceso y las transacciones en una billetera de criptomonedas, además de la ya citada maleta utilizada en el robo de Cannes y el sobre con los trozos de papel en forma de billetes.

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