La Guardia Civil ha detenido a 102 personas en las provincias de Alicante, Barcelona, Girona, Granada, Madrid, Málaga y Valencia, a las que se les atribuye la estafa de más de 850.000 euros a 238 víctimas. Haciéndose pasar por un hijo en apuros, solicitaban transferencias a los progenitores de entre 800 y 55.000 euros.
Se han localizado más de 500 cuentas bancarias de diferentes entidades, utilizadas para transferir el dinero procedente de las estafas, y más de 100 líneas de teléfono que habían sido dadas de alta empleando identidades falsas para cometer el fraude a través de mensajería móvil.
Las primeras denuncias se recibieron a finales de 2022 en la provincia de Alicante. En ellas, las víctimas relataban que los autores habían conseguido estafarles grandes cantidades de dinero haciéndose pasar por algún familiar y estando en una situación complicada necesitando dinero de forma inmediata.
En esta operación policial, de nombre ‘Hiwaso’, la Guardia Civil ha descubierto un entramado que habría estafado al menos 850.000 euros a 238 personas solo en la provincia de Alicante. Empleaban el método de transferencia inmediata, sin retorno, lo que permitía hacerse inmediatamente con el dinero.
En la primera fase, llevada a cabo en febrero de 2024 fueron detenidas 12 personas en Granada y 29 en Málaga. Entre febrero y marzo, se detuvo a dos personas en Alicante, tres en Valencia y 13 en Madrid. Finalmente, en la tercera fase a finales de abril han sido detenidas 35 personas en Barcelona y otras ocho en Girona.
La organización estaba formada por 74 hombres y 28 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 60 años. Se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
