La Policía Nacional en una operación conjunta con la Agencia Tributaria ha detenido a una persona en Madrid. El detenido está acusado de distribuir y comercializar productos falsificados y no autorizados para su venta que el mismo importaba durante dos años.
Con esta actividad ha ganado hasta 335 500 euros, y se han intervenido gracias a esta operación, una gran cantidad de productos preparados para su distribución.
Investigación
Las investigaciones comenzaron en el mes de octubre de 2020, cuando identificaron a una persona de nacionalidad española que realizaba envíos que no coincidían con los aportados en las sedes de las empresas de logísticas.
Tras esta averiguación se realizó un dispositivo policial que permitió localizar y remitir un envío del investigado que contenía 30 teléfonos móviles falsos de marcas conocidas.
Estas investigaciones policiales llegaron a la intervención de numerosos contenedores procedentes de China e importadas a Europa. Por lo que se descubrió el modus operandi llevado a cabo.
El detenido se encargaba de las importaciones, distribuciones y los envíos. Los pagos se realizaban mediante la técnica «pitufeo», que consiste en ingresar grandes sumas de dinero a través pequeñas cantidades en cajeros automáticos. La venta se realizaba en pequeños distribuidores por España y Marruecos.
Se ha inspeccionado una nave industrial en la localidad de Arganda del Rey (Madrid), que era utilizado como almacén, y se han encontrado miles de productos falsos e ilícitos. Más tarde en la intervención del domicilio del detenido se ha encontrado dinero en efectivo y documentaciones de interés para la investigación.
