La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas. Se han detenido a 25 personas e investigado a otras dos.
La organización se dedicaba a atacar empresas de todo el mundo, Alemania, Portugal, Italia, Brasil, Estados Unidos y Vietnam, entre otros. Según la información actual, el grupo ha estafado más de dos millones de euros a 23 empresas de 16 países diferentes.
Los métodos que utilizaban para realizar su actividad ilícita eran los conocidos como Man in the middle, Fraude del CEO y Business Email Compromise. Los tres recursos son similares, se trata de interceptar las comunicaciones de correo electrónico entre las empresas y los clientes para lograr que el pago sea a su cuenta bancaria.
Las cuentas bancarias que utilizaban estaban a nombre de particulares y empresas creadas para este objetivo. Utilizaban mulas del dinero para recibir y poder transferir el dinero de los fraudes. Además, utilizaban una VPN (Virtual Private Network), red privada virtual con conexión cifrada para mantener oculta la IP y tener más privacidad a la hora de realizar estas acciones.
En el transcurso de la operación se han realizado entradas y registros en domicilios y locales de Alicante, Valencia, Fuenlabrada y Parla (Madrid), Seseña (Toledo) y Caravaca de la Cruz (Murcia). En ellos se han requisado dispositivos informáticos, 54 tarjetas de crédito y documentación. La base principal de la organización se encontraba en Lagos (Nigeria).
Además, se han intervenido 42 700 euros y bloqueado 137 cuentas bancarias, de las 400 investigadas.
Continúan las investigaciones para obtener toda la información del caso, por lo que se espera que la cantidad de dinero obtenido pueda ascender hasta los 5 millones de euros. Y el número de empresas afectadas puede incrementar a 100.
