La Policía Nacional han desmantelado un grupo delictivo especializado en estafas bancarias mediante el uso de técnicas de SIM swapping, phishing y smishing. Entre los detenidos se encuentra el líder del grupo, un experto en sistemas informáticos de operadoras telefónicas y en la manipulación de tarjetas SIM en España.
Organización criminal
Este grupo operaba a nivel nacional e internacional su actividad delictiva. Sus víctimas se encuentran en España, Marruecos y Lituania. Han generado un perjuicio económico de más de 300 000 euros.
Investigación
La investigación comenzó a finales de 2022 por la Unidad Central de Ciberdelincuencia, al identificar una red criminal que accedía ilegalmente a sistemas informáticos de compañías telefónicas. Estos delincuentes realizaban duplicados de tarjetas SIM de clientes legítimos sin su conocimiento y tenían acceso al envío masivo de mensajes de texto (SMS) para dirigir a las víctimas a páginas web fraudulentas que suplantaban la identidad de bancos reconocidos.
Además de las detenciones, se logró rastrear la operación de lavado de dinero a través de redes de «hawala», lo que dificultaba la trazabilidad de los fondos obtenidos ilegalmente. E
Con esta operación, el grupo ha sido completamente desarticulado y se han incautado ocho teléfonos móviles, documentos de identidad robados, tarjetas SIM falsificadas y material informático en los registros realizados en Toledo. En este lugar se han producido las tres detenciones.
Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a grupo criminal, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de estado civil y estafa.
