La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal en Málaga cuyos integrantes se dedicaban presuntamente a usurpar la identidad de terceras personas, ajenas a la trama, para realizar apuestas en plataformas de juego online. Con esta actividad ilícita habrían llegado a conseguir cuatro millones de euros en solo un año fiscal que ocultaban en cuatro sociedades pantallas y 776 cuentas bancarias.
Seis personas han sido detenidas en Madrid y Logroño por su supuesta responsabilidad en los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La investigación comenzó en Málaga en 2021 cuando una mujer denunció que la Agencia Tributaria le reclamaba 900 euros como impuesto por las ganancias obtenidas en unas apuestas que ella nunca realizó. En total, son 210 víctimas de la trama en todo el territorio nacional a las que Hacienda reclamaba un 19% de los premios recibidos por apuestas online, desde partidos de fútbol hasta carreras de caballos, que ellos no realizaron.
En el marco de la operación policial ‘Hill’, los agentes descubrieron que los cabecillas eran un ciudadano español y la mujer de este que regentaban negocios de peluquería/estética y otros relacionados con el sector inmobiliario. El resto de los investigados eran “mulas” bancarias que abrían cuentas y hacían transferencias de capital entre las mismas.
