Agentes de la Policía Nacional han detenido a 558 personas en el marco de la Operación EMMA-9, coordinada por EUROPOL, contra las “mulas de dinero”. En España se ha investigado a un total de 1.801 personas, 558 de ellas han sido detenidas en su rol de “e-mule”, y se ha detectado un fraude cercano a los 4.000.000 de euros. Es la mayor operación internacional de este tipo, realizada gracias al intercambio de información entre el sector público y el privado.
La actuación policial, en la que han participado 25 países, se ha desarrollado durante seis meses y ha permitido la detención de 1.451 personas y la identificación de 10.759 “mulas” y 474 reclutadores. La acción ha contado con el apoyo de INTERPOL, EUROJUST y la colaboración de 2.822 entidades bancarias e instituciones europeas que han informado de 10.736 transacciones fraudulentas, evitando así una pérdida total estimada en casi 100 millones de euros.
En esta novena edición de la operación EMMA han participado las autoridades policiales de España, Australia, Austria, Bulgaria, Chipre, Colombia, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Grecia, Hong Kong (China), Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Singapur, Suecia y Ucrania.
¿Qué son las “mulas del dinero”?
Las “mulas de dinero” juegan un papel primordial en la dinámica de ejecución de movimientos de dinero fraudulentos online. Se encargan principalmente de transferencias bancarias de grupos delictivos organizados. Esto ha motivado el incremento de los esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales en Europa, Asia y Norteamérica.
La lucha contra este tipo delictivo requiere una actuación conjunta a nivel global debido a que es una actividad delictiva transnacional. El movimiento del dinero fraudulento online se efectúa desde un país mientras que la cuenta bancaria de la víctima se encuentra en otro distinto y, la “mula de dinero”, a la que se transfiere el producto ilícito, se localiza en un tercero.
La mayor parte de las investigaciones realizadas en el marco de la EMMA 9 se centraron en el “muling”. En este tipo de operaciones, no sólo se transfiere dinero entre países sino que también viajan para abrir cuentas bancarias en el extranjero. Éstas se utilizan posteriormente para apoyar el proceso de blanqueo de capitales.
