Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal que, supuestamente, habría obtenido más de 680.000 euros procedentes del narcotráfico. Fue destinado a diversas adquisiciones patrimoniales, principalmente del sector náutico, introduciendo en el circuito legal financiero grandes cantidades de dinero en efectivo de origen desconocido.
Tres personas han sido detenidas. Ellos ocultaban los fondos con la actividad de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas, utilizando cuentas bancarias en Gibraltar desde las que afloraban efectivo para su blanqueo en España. Se les imputan los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, acumulados al delito contra la salud pública por el que ya fueron detenidos en su día.
La actividad delictiva consistía en la adquisición de embarcaciones que utilizaban para el narcotráfico y con la compra en Portugal de motores para lanchas de gran potencia, todo ello encubierto con la actividad económica lícita de la sociedad con sede en San Roque (Cádiz). En el registro de esta nave se han incautado más de 28.000 euros en efectivo, dos ordenadores, un disco duro y diversa documentación.
La investigación se inició en 2022 cuando los agentes investigaban la comisión de un delito contra la salud pública por la aprehensión de 467 kilos de hachís a bordo de una embarcación.
