La Guardia Civil ha detenido en Madrid capital, Valdemoro (Comunidad de Madrid) y Valladolid a tres personas e investiga a otras 12 por una macroestafa llevada a cabo a través de una web que ofrecía realizar trámites oficiales. Los agentes estiman que hay un total de 150.000 personas a las que esta organización habría logrado estafar una cantidad cercana a los ocho millones de euros.
Las gestiones que se ofrecían en la página fraudulenta iban desde la expedición de certificados de empadronamiento, de delitos penales, vida laboral o tarjeta sanitaria europea hasta trámites de número de identificación de extranjero, entre otros.
Las cantidades abonadas por las personas que solicitaban dichos trámites, oscilaban entre los 19 y los 89 euros por gestión. Al ser cantidades bajas, en muchos casos, las víctimas decidían no interponer una denuncia o reclamación administrativa.
El portal desmantelado fue creado emulando otras páginas oficiales de la administración. Utilizaban el mismo tipo de letra, rotulación oficial, logos y banderas. Con esta apariencia de entidad pública, ofrecían la tramitación online de estas gestiones que en realidad son completamente gratis. A los implicados se les atribuyen los delitos de estafa, intrusismo, usurpación de funciones públicas, blanqueo, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal.
Puesta en marcha con la pandemia
Los hechos se iniciaron durante el confinamiento en 2020, aprovechando que los trámites online con las distintas administraciones se multiplicaron de manera exponencial. La investigación se inició en la localidad de Baeza (Jaén) por la denuncia de un ciudadano que había sido estafado al solicitar un certificado de empadronamiento pagando una cantidad de dinero por una gestión que nunca recibió y que nunca fue realizada.
Un entramado de 35 empresas y sociedades estaban siendo utilizados a modo de pantalla para el blanqueo de los beneficios. Además, realizaban multitud de transferencias bancarias entre ellas para aparentar una actividad real y legal mientras dificultaban el rastreo del dinero.
La red contaba con más de 400 cuentas bancarias de 18 entidades distintas, nacionales e internacionales. Los agentes han detectado la evasión de aproximadamente 1,5 millones de euros con destino a cuentas bancarias de Estados Unidos. También tenían 111 bienes inmuebles y 13 vehículos adquiridos con el dinero procedente de la actividad ilícita.
