La Guardia Civil ha detenido a siete ciberestafadores en Málaga, Barcelona, Valencia y Zamora que habrían estafado un total de 3.381.000 euros a víctimas de todo el país. Utilizaban la técnica conocida como SIM swapping.
Los ciberdelincuentes duplicaban de forma fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil de una persona y con ello suplantando su identidad. Una vez que la víctima se quedaba sin servicio telefónico, accedían a su información personal, tomaban el control de las aplicaciones del teléfono y la suplantaban en sus redes sociales, en las cuentas de correo electrónico y, sobre todo, en la banca digital a través de los SMS de verificación que llegan al número de teléfono.
Gracias a esa verificación que suelen hacer los bancos por mensaje, podían acceder a las cuentas para vaciarlas. Lo hacían contratando préstamos, líneas telefónicas o realizando compras de mucho dinero en plataformas internacionales.
Mulas para blanquear
Además, para blanquear el dinero estafado, los detenidos captaban a “mulas” a través de las redes sociales. Estas personas, a cambio de una cantidad de dinero, se encargaban de transferir las ganancias obtenidas ilegalmente por los estafadores a una cuenta que la organización tenía en un banco de Miami (Estados Unidos).
Los líderes, dos ciudadanos venezolanos residentes en Málaga, contaban con una gran base de operaciones en Venezuela, con hasta 74 miembros que han sido identificados por los investigadores. La Guardia Civil ha realizado sendos registros en ambos domicilios y se han incautado de dos ordenadores portátiles, seis teléfonos móviles, dos tarjetas bancarias, dos tarjetas de criptomonedas, documentación y un wallet o monedero de criptomonedas.
Denuncia de una víctima
Un vecino de La Zubia (Granada) denunció ante la Benemérita que le habían estafado más de 25.000 euros mediante cuatro transferencias realizadas fraudulentamente desde sus cuentas bancarias, tanto personales como de su empresa. La víctima leyó un correo electrónico en el que se le comunicaba que había cambiado la contraseña del correo y que, si quería restablecerla de nuevo, debía pulsar en un enlace.
Tras hacerlo, cinco minutos después dejó de tener red de móvil en el teléfono. Comenzó a alarmarse, entró en sus cuentas bancarias a través del ordenador de su empresa y comprobó que le habían estafado.
La operación la ha llevado a cabo el Equipo de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.
