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Desarticulada una organización trasnacional dedicada al blanqueo de beneficios procedentes de ciberataques y estafas informáticas

Operaban a nivel mundial, especialmente en Europa y América, y ofrecían sus servicios a grupos criminales informáticos.

Agentes de la Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y FBI, en una operación coordinada por Europol, han desarticulado una organización trasnacional dedicada al blanqueo de beneficios procedentes de ciberataques y estafas informáticas. Operaban a nivel mundial, especialmente en Europa y América, y ofrecían sus servicios a grupos criminales informáticos. 

Esta operación policial internacional, sin precedentes, ha supuesto la práctica de 40 registros domiciliarios en Letonia, Bulgaria, Reino Unido, Italia y España (2), así como la detención de 19 personas en Estados Unidos, Portugal, Reino Unido y España (4). 

El entramado en nuestro país se había servido de 106 cuentas bancarias, abiertas con pasaportes falsificados, que recibían grandes cantidades de dinero asociadas a actividades de ciberdelitos desde países como Alemania,  Italia o Estados Unidos, y con los que pretendían blanquear más de 825 000 euros. 

Esta operación policial internacional no tiene precedentes en su ámbito debido a su envergadura

Especializados en enmascarar el origen ilícito del dinero

En España, la investigación policial se inició el mes de marzo de 2019, cuando la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra detectaron una organización criminal internacional altamente estructurada, y especializada en monetizar el producto de cibercrímenes cometidos por grupos de criminales informáticos a diferentes países.

Objetos hallados en uno de los registros practicados en Barcelona.

Los investigadores constataron que la organización también estaba siendo investigada por otras policías por hechos criminales en sus países, entre ellas el FBI, y que una parte de la organización se había establecido en la ciudad de Barcelona. Este grupo estaba integrado principalmente por personas originarias de Letonia que llegaban a Cataluña con el encargo de abrir estas cuentas bancarias, a los cuales recibían y transferían el dinero obtenido fraudulentamente.

Gracias a las gestiones de investigación, se pudo identificar un total de 27 personas, que actuaban como mulas bancarias, que abrieron cuentas en Barcelona con documentación obtenida fraudulentamente con connivencia de una gestoría establecida cerca de Barcelona, ciudad desde donde se realizaban transferencias a cuentas otros países para enmascarar el origen ilícito y dificultar su rastro.

Cuatro detenidos y dos registros en Barcelona

Con toda la información recibida, los agentes llevaron a cabo las investigaciones oportunas para localizar a varios objetivos de la red de blanqueo en España, situando a cuatro de ellos en Barcelona. 

Finalmente se llevó a cabo la detención de estos cuatro investigados, así como la entrada y registro de un domicilio donde vivía parte de la organización criminal, y de una gestoría que realizaba los trámites fraudulentos para obtener la documentación que, posteriormente, era utilizada para abrir las cuentas bancarias. 

Los agentes llevaron a cabo el análisis in situ y clonado de equipos informáticos, terminales de telefonía móvil y distintos dispositivos electrónicos, contando para ello con la asistencia de personal de Europol. Además se incautaron numerosas evidencias relacionadas con los ilícitos investigados por las autoridades de Estados Unidos. 

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