La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional especializada en estafas online. La operación se ha realizado conjuntamente con el Servicio Secreto de Estados Unidos. Ocho detenciones se han realizado en España y una en Miami, acusados de estafar a empresas y ciudadanos americanos.
Habían abierto más de 100 cuentas bancarias en España en las que recibieron unos 5 millones de euros de las víctimas.
Investigación
La investigación ha contado con el apoyo de EUROJUST, una figura determinante para que las autoridades de Estados Unidos, Panamá y España trabajasen de forma conjunta.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por un procesador de tarjetas por el uso fraudulento de sus tarjetas en un establecimiento lujoso de Madrid.
Para estas estafas las técnicas empleadas han sido phishing y smishing. Gracias a estos métodos los estafadores obtenían la información sensible de las víctimas potenciales.
Después las telefoneaban (vishing) enmascarando las llamadas (spoofing) para obtener el resto de información necesaria para ejecutar la actividad delictiva.
Los agentes identificaron al líder y principal investigado de la organización, un ciudadano de Nicaragua recién llegado a España con un alto nivel de vida. Le han requisado numerosas documentaciones falsas, y confirmado que no era el titular de ninguna de las cuentas que disponía abiertamente en España.
Gracias a esta operación se ha permitido desarticular toda la organización criminal. Bloqueado 74 cuentas bancarias y congelado más de 500 000 euros.
