La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en Girona, acusados de pertenecer a una organización dedicada a la estafa por la técnica carding. Este método de estafa se basa en realizar compras fraudulentas en internet para obtener artículos de valor y luego revenderlos.
Con este fraude conseguían los datos de las tarjetas bancarias de las víctimas. Mediante la técnica del smishing, es decir, con envío masivo de SMS.
Investigación
La investigación comenzó el pasado mes de septiembre, al comenzar a recibir diferentes denuncias con las mismas características. Un total de veinte denuncias desde diferentes puntos de España, como Mallorca, Sevilla, Canarias, Madrid, etc.
En estas denuncias tenían como características comunes que eran operaciones fraudulentas con tarjetas de las víctimas y cargos de entre 300 y 1 400 euros. Los miembros de la organización se desplazaron a Tarragona para poder diversificar los cargos y así hacer más complicada su localización.
Mediante esta técnica del carding, con técnicas de ingeniería social y otras de programas informáticos para captar los datos bancarios de las víctimas. Con el objetivo de realizar compras de productos caros para su reventa y así blanquear el dinero estafado.
Con el avance de la investigación y el protocolo de vigilancia policial, las detenciones tuvieron lugar a principios de mayo, mientras el líder del grupo y otro miembro realizaban compras en un comercio de Girona. En ese momento disponían de doce móviles numerados para realizar las estafas y 4 800 euros en efectivo.
Al producirse esta detención, la mujer del líder de la organización intentó deshacerse de las pruebas, momento en el que fue detenida. Tenía 9 500 euros en efectivo y otros seis móviles.
Al finalizar todo el operativo, se han detenido un total de cinco personas e intervenidos 14 000 euros.
