La Policía Nacional ha detenido a seis personas en la provincia de Málaga y en Melilla por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Entre los arrestados se encuentra uno de los principales líderes del grupo Mocro Maffia, un peligroso delincuente considerado como el prófugo más buscado y peligroso por las autoridades de los Países Bajos.
La organización criminal habría realizado operaciones de blanqueo de capitales por valor de seis millones de euros aunque no se descartan cifras superiores en los últimos cinco años. Además, se han intervenido 75.000 euros, joyas por valor de 10.000, dos armas de fuego y se han bloqueado 172 propiedades por valor de 50 millones y cerca de tres millones de euros en cuentas bancarias.
La investigación se inició en junio de 2018 tras descubrirse un asentamiento en España de una organización criminal dedicada, presuntamente, al tráfico internacional de sustancias estupefacientes a gran escala. Introducían en nuestro país grandes cantidades de cocaína y también blanqueaban capitales. Para ello utilizaban una sólida infraestructura personal, marítima y mercantil con presencia principalmente en Málaga, Barcelona, Melilla o Marbella y en el extranjero.
El principal investigado es uno de los líderes de la denominada Mocro Maffia. En España es considerado un histórico narcotraficante de la Costa del Sol, implicado en numerosas investigaciones policiales y durante años ejerció de punto de conexión con diversas organizaciones criminales internacionales involucradas en el tráfico internacional de cocaína.
Sociedad internacional
Durante la investigación se ha constatado la existencia de una compleja sociedad radicada en Marruecos, República Dominicana, Países Bajos, Emiratos Árabes y España. Utilizaba mercantiles interpuestas, metodología del Hawalla (enviar dinero entre dos puntos distantes evitando bancos) y el uso de testaferros para blanquear importantes cantidades de dinero con las que posteriormente adquirían bienes muebles e inmuebles.
La organización usaba teléfonos encriptados, sociedades complejas y otro tipo de medios técnicos de alto nivel. También se ha descubierto que tenían contacto con cárteles latinoamericanos y otras organizaciones criminales europeas y que realizaban extorsiones y secuestros de personas.
