La Guardia Civil, la Polizei Alemana (BKA y ZKI) y Proyecto @ON han detenido a dos personas por estafar 146 millones de euros a 4.200 ciudadanos de nacionalidad alemana. El principal responsable del fraude fue detenido en Alemania donde se realizaron 19 registros simultáneos con otros seis más en Baleares y uno en Polonia.
La operación “Kruguer”, coordinada por Europol, se inició mediante una Orden Europea de Investigación por supuestos delitos de malversación, fraude en inversiones y blanqueo de capitales sobre una cooperativa de consumidores.
Ésta ofrecía a sus miembros un tipo de interés lucrativo por las acciones adquiridas por dicha cooperativa. Además, les ofrecía ventajas en su vida diaria como descuentos o créditos para las compras en negocios que ellos seleccionaban, tiendas de Internet o en propiedades vacacionales.
Con el tiempo, el detenido transfirió el dinero pagado por los miembros, realizando pagos, préstamos y transferencias cuantiosas de dinero, a otras empresas de dudosa liquidez en Alemania y a un entramado de empresas españolas vinculadas al acusado y sus socios.
En los domicilios y oficinas inspeccionados en Baleares, los agentes incautaron numerosa documentación relacionada con el fraude investigado. Asimismo, en un domicilio intervinieron un arma corta, dispositivos digitales de almacenamiento, joyas y relojes de gran valor económico.
El Proyecto @ON que ha participado en la operación “Kruguer” está financiado por la Unión Europea y liderado por la Direzione Investigativa Antimafia italiana.
