El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que se dedicaba a cometer estafas y a blanquear capitales. Entre los 11 detenidos se encuentran los cuatro responsables.
La red criminal habría llevado a cabo una estafa masiva piramidal tipo ‘Ponzi’, con epicentro en la localidad de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y ramificaciones en Cantabria y Alicante, mediante la presunta compraventa de criptomonedas, acciones y futuros.
Desde que se puso en marcha la estafa en 2018, la organización ha defraudado más de 5,1 millones de euros a 164 perjudicados prometiendoles altas rentabilidades. Aprovecharon la estructura comercial que tenían a su disposición en las oficinas de Chiclana de la Frontera y Elche para poner en marcha un plan para obtener un beneficio ilícito a partir de una estafa masiva. Los responsables de la organización llegaban incluso a jactarse en redes sociales de su alto nivel de vida.
Gracias a los registros, se han encontrado documentación incriminatoria de la red. También se han analizado 44 cuentas bancarias relacionadas con las personas y empresas presuntamente implicadas. La investigación continúa abierta.
