La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas e investigadas otras tres acusadas de tráfico de drogas. La organización criminal asentada en Madrid ha sido desarticulada.
Primera fase
En una primera fase de la investigación en 2021, los agentes descubrieron a un grupo de personas que podría estar dedicado al blanqueo de capitales a través de ingresos en efectivo en cuentas tituladas por la organización. Se detuvieron a doce personas.
Se pudo comprobar que utilizaban un concesionario de vehículos de alta gama para poder realizar contratos fraudulentos y blanquear el dinero. El titular de estos establecimientos presuntamente falsificaba la documentación con contratos de compraventa de elevadas cantidades e iba cambiando de establecimiento.
Los agentes de la Policía pusieron vigilancia en el establecimiento para poder localizar a todos los implicados, aunque ese local dejó de estar activo y pasaron su actividad ilegal a otro lugar.
Se bloquearon 34 cuentas bancarias y 16 inmuebles por valor de casi un millón de euros. Además, se incautaron 600 kilogramos de cocaína.
Segunda fase
En esta segunda fase se han detenido a cuatro personas y se han imputado a otras tres, acusados de delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental.
Tras esta última intervención se han bloqueado catorce cuentas bancarias con más de 145 000 euros y requisado catorce vehículos valorados en más de un millón de euros.
