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14 detenidos por defraudar a Hacienda más de 4 millones de euros

Los arrestados conformaban una organización que contaba con una extensa red de testaferros y empresas en varios países.

17-noviembre-2020.- Catorce personas han sido detenidas por defraudar hasta 4.000.000 de euros en la venta de productos relacionados con el sector de la droguería y de las bebidas, y que eran comercializados principalmente en la provincia de Málaga.

La investigación comenzó en junio de 2019 cuando, en un control rutinario, los agentes detectaron una persona que portaba en su vehículo una gran cantidad de sellos de diversas empresas, sin que pudiera dar una explicación de tal circunstancia.

Al iniciarse las pesquisas por parte de funcionarios especializados en delincuencia económica, se evidenció que esos sellos pertenecían a empresas incursas en la trama criminal desarticulada.

Los investigadores han constatado que el mecanismo utilizado por la organización desarticulada se basaba en la operativa del fraude al IVA. La organización adquiría productos a otras empresas de la Unión Europea que posteriormente vendían a un precio más económico en nuestro país, eludiendo el pago del impuesto correspondiente. 

El entramado societario contaba con empresas en España, Italia y Portugal controladas por la organización. Al frente de ellas se utilizaban, a modo de testaferros, a personas más cercanas a su núcleo familiar y social, acudiendo posteriormente a testaferros cualificados, delincuentes dedicados profesionalmente a ofrecer este tipo de servicios a entramados societarios criminales.

Más de cien agentes han participado en el operativo policial llevado a cabo en la provincia de Málaga, por el que se ha detenido a 14 personas y se han realizado 13 registros domiciliarios. Además, se han bloqueado varios inmuebles, numerosos productos financieros e intervenido 75.000 euros en efectivo. 

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