Detenidas 22 personas por pertenecer a una organización criminal de fraude fiscal en hidrocarburos que distribuía gasóleo modificado por España.
Otras 200 personas están siendo investigadas en España y otros países europeos por presunto delito fiscal, blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal.
La operación llamada Casinos-Brulajo ha sido realizada por parte de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
Modus operandi
El material provenía de Europa del Este, lo almacenaban en España y luego utilizaban empresas de transporte y la red de distribución final al consumidor.
Tenían personas responsables por toda la costa mediterránea, estructurados en células independientes por si unos eran detectados por los agentes.
Adquirían hidrocarburos modificado en diferentes países de la Unión Europea y luego lo enviaban como «marca blanca» o «low cost» a las estaciones de servicio.
Operación
Cuatro «gasocentros» clandestinos, tres en Valencia y otro en Murcia.
Retenidos más de 130 000 litros de gasóleo modificado, 1 800 000 euros en cuentas bancarias nacionales y extranjeras, 45 000 en efectivo y 14 camiones de distribución.
El fraude fiscal total se estima en unos 50 millones de euros.
La investigación la han llevado a cabo la Oficina Nacional de Inspección e Investigación de Aduanas y el Equipo de Investigación de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria en Valencia. Dirigida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia.
El beneficio fiscal era el impago de Impuesto Especial de Hidrocarburo y la falta de ingreso a la Hacienda pública del IVA que repercutían a sus clientes.
