La Guardia Civil desmantela una organización criminal que se dedicaba a blanquear capitales procedentes del narcotráfico que operaba en el Campo de Gibraltar y en la provincia de Sevilla.
La organización obtenía dinero en efectivo de narcotraficantes y se encargaba de devolverlo en forma de viviendas, bienes muebles, trasferencias, etc. Estas operaciones la realizaban mediante sus sociedades propias como mediante terceros.
De estos encargos, la organización encargada del blanqueo de capitales obtenía entre un 3 y un 15% de beneficios.
La Guardia Civil investigaba este caso desde 2015. Y en este caso, los investigadores de blanqueo del OCON-SUR ha frustrado una operación de blanqueo de 123 millones de euros.
