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Desarticulada una organización criminal con conexiones internacionales

Hasta 45 millones de euros blanqueados en España.

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal en Valencia. Una operación en la que han resultado detenidos hasta cinco personas de nacionalidad española por pertenecer a esta organización, con además, carácter familiar.

Además, debido a estas conexiones internacionales, han contribuido en la investigación especialistas del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (EFECC) de Europol y la Agencia Tributaria.

Modus operandi

Adquirían inmuebles en España con nombres de otras personas y hacían pagos en cuentas bancarias de otros países, para ocultar así un incremento fraudulento en el patrimonio.

Investigación

Las investigaciones comenzaron en el año 2017 coordinadas por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Se comprobó la relación de operaciones comerciales y financieras de un grupo de personas de carácter familiar, en las que se pudo observar como trabajos de interiorismo y decoración de inmuebles eran bastante superiores a los valores que marca el mercado.

Habrían blanqueado hasta 45 millones de euros en España, y tras las detenciones se han intervenido documentación, inmuebles, vehículos y una cantidad de 21 000 euros en efectivo.

La investigación continua activa, por lo que la policía no descarta nuevas detenciones e intervenciones.

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