La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional acusada de un presunto fraude contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales. Un fraude de IVA de más de 25 millones de euros en contra de los intereses financieros de la Unión Europea.
Se han detenido un total de 17 personas España, bloqueado 95 cuentas bancarias e intervenido 24 propiedades.
En la operación denominada «Marengo-Rosso» ha participado la Policía Nacional junto a la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Dirigida por la Delegación de la Fiscalía Europea en España y en la que han participado otros cuerpos policiales de países europeos.
Modus operandi
El fraude en el IVA lo realizaban mediante la compraventa de dispositivos de telefonía móvil y otros dispositivos electrónicos. Lo llevaban a cabo a gran escala con una cadena de sociedades ficticias repartidas por el territorio de la Unión Europea.
Hacían facturas falsas para eludir el pago del IVA, además de solicitar a las autoridades tributarias nacionales un reembolso del impuesto, algo a lo que no tenían derecho.
Operación
La investigación en España se ha centrado en los delitos contra la Hacienda Pública y Blanqueo de Capitales.
Se han registrado, con la participación de Europol, domicilios y sedes sociales en diferentes provincias españolas donde se han detenido a nueve personas y otras cuatro están siendo investigadas.
En Italia se ha detenido al líder de la organización, que también estaba siendo investigado por otro procedimiento de la Delegación italiana de Fiscalía Europea en el que se han intervenido más de 40 millones de euros.
