La Policía Nacional ha detenido al líder del Cártel de Bagdad acusado de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El cártel de Panamá es un grupo muy importante de tráfico internacional de droga y armas. También realizaban ajustes de cuentas y homicidios.
El detenido se encontraba desde 2021 en paradero desconocido. Año en el que desarticuló la organización. Una de sus mayores actividades ilegales era el blanqueo de lingotes de oro en España procedentes de Panamá.
Investigación
En 2021 comenzó la investigación tras recibir información desde el Departamento del Tesoro Norteamericano. Esta información apuntaba a la posibilidad de que el líder del cártel estuviese afincado en España. Introduciendo así grandes cantidades de cocaína en Europa.
Las autoridades panameñas y españolas han trabajado conjuntamente en esta operación.
Una de las líneas de investigación se centraba en el blanqueo de capitales mediante el contrabando de lingotes de oro y su posterior comercialización en una fundición de oro en España.
Se procedió a la detención del director financiero de la fundición por lo que fue un gran paso contra el blanqueo de oro en el país.
Tras este proceso de fundición de oro se averiguó que lo convertían en moneda virtual, los agentes identificaron a una persona responsable de esta conversión.
Finalmente se detuvieron a 10 personas, 92 cuentas fueron bloqueadas con más de 400 mil euros, además de numerosos inmuebles y vehículos por valor de 170 000 euros.
Los agentes no lograron encontrar hasta el pasado 20 de febrero al cabecilla de la organización, gracias a la colaboración de las autoridades panameñas. Se encontraba afincado en Pozuelo de Alarcón.
