La Policía Nacional ha detenido a 27 personas por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La organización criminal realizaba estafas informáticas mediante la técnica de smishing. Enviaban SMS a las víctimas haciéndose pasar por una entidad bancaria para obtener la información.
Investigación
La investigación policial comenzó al detectar un aumento de denuncias de clientes de una entidad bancaria. En los SMS que recibían les alertaban de un posible pago fraudulento para que accediesen con sus datos a través de un enlace. Obteniendo así la información personal de la banca online de las víctimas, incluso la firma digital.
La organización creaba páginas falsas de una banca online para lograr engañar así a los clientes, llegando a estafar más de 75 000 euros. Las víctimas ascienden a 45 personas.
Una vez obtenían la información confidencial, el dinero pasaba por la personas «mulas» para ocultar la verdadera identidad del delincuente. Al llegar a la cuenta final de los miembros de la organización lo canalizaban a través de empresas de intercambio de dinero Fiat y criptomonedas como Neobancos y Challenger Banks.
La organización operaba en todo el territorio nacional, y las detenciones se han realizado en diferentes puntos de la península. Un total de 64 personas están implicadas y siendo investigadas, y de ellas, 27 han sido detenidas.
