Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Gijón a un hombre acusado de cohecho internacional. También se le imputan delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Durante la operación, se realizaron dos registros. En ellos, la policía incautó 30.000 euros en efectivo, embargó cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros, y 21 activos financieros por valor de más de dos millones de euros.
La investigación comenzó por supuestos pagos entre un abogado español y altos cargos de Guinea Ecuatorial. Estos pagos estaban vinculados a un acuerdo para desarrollar una planta de transformación relacionada con la pesca.
El detenido es el administrador único de la empresa involucrada. Esta empresa apenas registró actividad comercial hasta 2020. Sin embargo, entre 2020 y 2022, recibió más de cuatro millones y medio de euros en dos transferencias. Estas transferencias están relacionadas con un contrato firmado en enero de 2019 con Guinea Ecuatorial.
La investigación reveló que los fondos se distribuyeron mediante transferencias nacionales. Los beneficiarios de estos fondos eran personas relacionadas con el gobierno de Guinea Ecuatorial. Además, la empresa no había realizado trabajos similares desde su creación.
Todos estos indicios llevaron a la presentación de una querella en la Audiencia Nacional. El Fiscal solicitó las entradas y registros en Gijón, donde se incautó numerosa documentación.
La operación fue coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado Central de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional. Además, contó con el apoyo de especialistas de EUROPOL a través del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (EFECC).
